管理层对 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。必康股

　　《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准对 2015 年 12 月 31

　　我们的责任是对必康股份截至 2015 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制

　　能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、

　　程序遵循的程度，因此,于 2015 年 12 月 31 日有效的内部控制,并不保证在未来

　　我们认为，江苏必康制药股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方

　　江苏必康制药股份有限公司(以下简称“必康股份”或“本公司”)前身系南通市

　　本期出资全部为货币出资，由南通永信联合会计师事务所于 2002 年 12 月

　　2005 年 12 月 28 日，南通市苏通化肥有限公司通过股东会决议，增加注册

　　资本 2,915 万元，其中以未分配利润及盈余公积增资 2,505 万元，以货币增资

　　410 万元。周新基等六位股东将部分股权转让给谢海军等八位自然人。公司名称

　　称变更后，江苏海通化工有限责任公司注册资本变更为 3,915 万元，各股东出资

　　本次增资已由南通永信联合会计师事务所于 2006 年 3 月 1 日出具通永会验

　　2006 年 7 月 8 日，江苏海通化工有限责任公司通过股东会决议，减少注册

　　资本 2,915 万元，减资后注册资本变更为 1,000 万元，周新基、黄小冬将其持有

　　本次注册资本已由南通永信联合会计师事务所于 2006 年 9 月 14 日出具通

　　2007 年 2 月 25 日，江苏海通化工有限责任公司通过股东会决议，同意增

　　加注册资本 3,300 万元，增资后注册资本为 4,300 万元，第二次增资后股权结构

　　本次注册资本已由南通永信联合会计师事务所于 2007 年 3 月 7 日出具通永

　　会验[2007]021 号验资报告进行审验，并与 2007 年 12 月 5 日出具了《关于“通

　　2007 年 12 月 16 日，江苏海通化工有限责任公司通过股东会决议，将江苏

　　股份有限公司”，依据上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2007）

　　第 2152 号审计报告确认的 2007 年 9 月 30 日的净资产，扣除自然人股东应缴

　　纳的个人所得税，以 1:1 的比例折股成股份有限公司股份总数 6,400 万元股，每

　　股面值人民币 1 元。公司原 38 名股东为股份公司股东。股份公司成立后，江苏

　　2007 年 12 月 24 日，江苏省南通工商行政管理局核发了《企业法人营业执

　　本次注册资本已由上海上会会计师事务所有限公司于 2007 年 12 月 20 日出

　　2007 年 12 月 25 日，本公司召开 2007 年第一次临时股东大会，同意本公

　　司原发起人股东缪斌先生以货币 20 万元对公司进行增资，新增出资 20 万元按

　　1:1 折合成 20 万股，公司总股份增至 6,420 万元，其他股东同意放弃本次增资

　　本次注册资本已由上海上会会计师事务所于 2007 年 12 月 26 日出具上会师

　　2010 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]508 号《关于

　　会投资者公开发行人民币普通股 2,180 万股，并经深圳证券交易所《关于江苏九

　　九久科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]163 号）

　　久”，股票代码“002411”，首次公开发行后股本总额变更为人民币 8,600 万元，

　　本次注册资本已由上海上会会计师事务所于 2010 年 5 月 14 日出具上会师

　　2010 年 9 月 13 日，根据本公司 2010 年第二次临时股东大会决议，本公司

　　申请增加注册资本人民币 4,300 万元，由资本公积转增资本，变更后的注册资本

　　本次注册资本已由上海上会会计师事务所于 2010 年 9 月 29 日出具上会师

　　2011 年 5 月 15 日，根据本公司 2010 年度股东大会决议，本公司申请增加

　　注册资本人民币 10,320 万元，由资本公积转增资本，变更后的注册资本为人民

　　本次注册资本已由上海上会会计师事务所于 2011 年 6 月 22 日出具上会师

　　11,610 万元，由资本公积转增资本，变更后的注册资本为人民币 34,830 万元。

　　本次注册资本已由上海上会会计师事务所于 2013 年 6 月 20 日出具上会师

　　2015 年 12 月 15 日，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九

　　购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2914 号）同意，向新沂必康

　　合伙）、陕西北度新材料科技有限公司、深圳市创新投资集团有限公司发行股份，

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2015 年 12 月 18 日出具

　　的《股份登记申请受理确认书》，本公司已于 2015 年 12 月 18 日办理完毕发行

　　股份购买资产的非公开发行股份登记，发行股份购买资产发行的 905,806,451.00

　　股 A 股份已分别登记至交易对方新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、陕

　　限合伙）、华夏人寿保险股份有限公司、上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）

　　上述发行股份购买资产事项已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015

　　（12）2016 年 2 月 23 日，本公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议

　　并通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司注册资本的议

　　称由“江苏九九久科技股份有限公司”变更为“江苏必康制药股份有限公司”。2016

　　年 3 月 4 日，上述变更事项工商登记变更手续已办理完毕，股票简称“必康股份”，

　　（7-ADCA）、5,5-二甲基海因及其衍生产品、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、锂电

　　池隔膜、高强高模聚乙烯纤维、无纬布及制品、盐酸、氟化氢（无水）、氢氟酸、

　　营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

　　工有限公司（以下简称“永富化工”）、江苏健鼎生物科技有限公司（以下简称“健

　　鼎科技”），公司控股子公司南通市天时化工有限公司（以下简称“天时化工”），公

　　称“必康新沂”）、陕西金维沙药业有限公司、西安必康嘉隆制药有限公司、宝鸡

　　西必康中药有限公司、武汉五景药业有限公司（以下简称“五景药业”）、必康嘉

　　中公司重大资产重组之发行股份购买陕西必康 100%股权事项于 2015 年 12 月

　　31 日实施完毕，新增股份于 2015 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市。

　　善内部控制的措施和方案，监督内部控制的执行。公司董事会由 9 名董事组成，

　　其中独立董事 3 名，占董事会成员的三分之一。报告期内，独立董事贾叙东先生

　　委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。各委员会成员由 3 名董事组成，其中

　　监督与检查。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，占监事会

　　告基准日，公司经理层有总经理 1 名，副总经理 6 名（其中 1 名兼任董事会秘

　　特点，对内部组织机构设置作了适当调整：撤销党群工作部，其职能划入办公室；

　　管理职能部门，制定了规范的部门和岗位职责。各职能部门分工明确、各司其责，

　　运作指引”）、公司《内部审计管理制度》等规定，公司设立了审计监察部作为公

　　计；对公司的重要事项进行审计，以便于能够及时发现内部控制缺陷，防范风险；

　　对公司及子公司生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、

　　《领导干部问责制度》、《职称聘用管理制度》、《大学生培养与使用管理制度》、

　　《职工教育管理制度》、《班组管理制度》、《关于贯彻落实双休制的实施意见》、

　　房公积金。通过编制年度培训计划，组织后备人才培训、班组长培训、新工培训、

　　了有效的管理；在会计核算方面通过建立规范的核算流程，对采购、生产、销售、

　　的企业精神和“一家人、一条心、一股劲、一定赢”的团队精神为支撑，秉承“追求

　　效益、惠及员工、回报股东、贡献社会”的核心价值观，倡导“以人为本、安全第

　　一”的安全理念和“敢为人先、出奇制胜”的竞争理念，通过内部网络、板报刊物、

　　势、公司的生产经营现状进行通报分析，制订相应的应对策略，抵御和规避风险。

　　会计从业资格的人员，建立了较为完善的财务系统，一定程度上规范了业务流程，

　　范运作指引》、《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及

　　利益不受损害。报告期内，公司对 2015 年度日常关联交易的预计履行了相应的

　　陕西必康 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项外，未发生其他关联交易的

　　位于西安市科技路 27 号“E 阳国际”1 幢 10 层 F1 号的办公室用于日常经营办公

　　细的规定，并遵照执行。报告期内，公司没有为控股股东及持有公司股份 50%

　　《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中明确了股东大会、董事会、董事长

　　有限公司部分股权并对其增资事项、受让健鼎科技 100%股权事项、发行股份购

　　买陕西必康 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项，均严格按照相关规定履

　　《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管

　　理制度》、《重大信息内部报告制度》，明确规定了信息披露的内容及披露标准、

　　理岗位人员的任免、调派、考核权。公司制定了《控股子公司管理制度》、《重大

　　信息内部报告制度》，子公司定期向公司汇报工作情况，财务报表每月按时上报，

　　人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规及行业

　　度》、《事故管理制度》、《安全生产与奖惩制度》、《环保管理与考核制度》等，通

　　息管理。同时充分利用公司内部局域网、OA 办公自动化系统等现代化信息平台，

　　内，公司通过现场接待、电话、深交所互动易平台等多种渠道与投资者进行沟通，

　　各子公司及其下属公司相应增加，2016 年度公司需高度重视和加强内部控制管

　　营和管理活动符合《企业内部控制基本规范》、《公司章程》以及其他内部控制制

　　证券之星估值分析提示必康退盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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